Résolutions proposées à l'assemblée générale - Dialzo *** (Radié) (FR0010217414) le 2005-09-03 12:12:00 (La Société)
DIALZO
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 350 000 €.
Siège social : Les Granges, route du Collège, 24380 Vergt.
334 719 028 R.C.S Périgueux.
Avis de réunion valant avis de convocation
Les actionnaires de la société S.A.D. Dialzo sont informés qu'une assemblée générale ordinaire est convoquée le vendredi 9 septembre 2005 à 11 heures dans les locaux de la société E.E.M., 26, rue Murillo, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission d'un membre du conseil de surveillance ;
- Nomination de nouveaux membres au conseil de surveillance ;
- Pouvoirs au directoire ;
- Pouvoirs pour effectuer tous dépôts et formalités de publicité ;
- Questions diverses.
Seront soumis à l'assemblée les projets de résolutions suivants :
Première résolution
L'assemblée générale ordinaire constate la démission de M. Arnaud Matha de son poste au conseil de surveillance de la société suite à son courrier du 27 juin 2005.
Deuxième résolution
L'assemblée générale procède à la nomination des candidats suivants à un poste de membre du conseil de surveillance :
- 3 représentants de la société Duc : MM. Gontier, Doulcet et Marchand ;
- 1 représentant de la coopérative Cam à Laval : M. Hervé Scoarnec.
Leur nomination portera sur une durée de 6 ans.
Troisième résolution
L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au directoire pour l'exécution des présentes décisions et pour l'accomplissement des formalités de toute nature consécutives.
Quatrième résolution
L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.